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經濟蕭條歹年冬 老鼠會詐財遍全球 　http://www.cna.com.tw/
2008/11/21 11:15:02

（中央社台北21日綜合外電報導）哥倫比亞本月爆發一波金字塔式（類似老鼠會）儲蓄公司惡性倒閉案，成千上萬哥倫比亞人痛失畢生積蓄，引爆大規模暴動。

以下詳細介紹近年老鼠會傳銷騙局：

1995年｜中國爆發1949年以來最大貪腐醜聞，處決兩名遭定罪婦女鄧斌（譯音DengBin）與姚金儀（譯音 YaoJingyi），她們因非法集資、收賄及其它經濟犯罪，遭到處死。　　鄧斌經營名為新興（譯音Xingxing）的公司，專營吸金老鼠會，提供月息5-10%/驚人高利，向全中國368 個單位與31人，募資32億人民幣（3.86億美元）。據報，這家老鼠會公司用不斷吸金所得來支付利息。

1996/7年｜阿爾巴尼亞快速致富老鼠會經理卡迪米（MaksudeKademi）在1996年11月停止償還儲金給客戶後，騙局曝光。而允諾退還10%存款的另一家公司首腦格魯納西（AleksanderGrunasi）攜1300萬美元逃逸無蹤後，情況變得更加惡化。

　　　　｜政府沒收這兩家公司存放在國有銀行兩筆總額 2.55億美元存款。這宗詐騙案在全國各地引發暴力示威，造成2、3千人喪生，之後在歐洲部隊協助下才恢復秩序。

2001年｜佛羅里達州某福音團體的5名成員，以承諾「加倍給您祝福」，讓投資人趨之若鶩，吸金4.48億美元，最後遭法院以詐欺與洗錢定罪。該集團在1993 年至1999年期間，在全美誘騙1萬8千名投資者，承諾會讓他們的錢在17個月內翻上一倍。

2004年｜塔吉克（Tajik）最高法院判處3名經營非法吸金公司的男子最高11年苦役，此案造成數以萬計的塔吉克婦女積蓄化為烏有。

2006年｜山東省聊城（Liaocheng）警察，破獲1個 2億人民幣（2.53億美元）化妝品直銷網，在會員提供名單下，逮捕3名主嫌並發現內含32萬6千名銷售員及 400名高級會員的資料庫。此案每名會員需付數千人民幣才能取得化妝品銷售權。

2007年｜中國警察在泰安市（Tai'an）破獲名為「瑞士共同基金」的境內最大網路老鼠會直銷案；該案牽涉17萬人，金額達13億6千萬人民幣（1億8千萬美元）。它規定每一名投資者支付8千人民幣（1052美元），承諾30個月後償還投資者40萬人民幣（5萬2千美元）。

2008年｜哥倫比亞南部爆發暴動，損失數百萬元的存戶，在非法金融公司經理人捲款而逃後，衝進公司辦公室。這家名為「金錢、快速、容易與現金」的公司，未能兌現150%的高利承諾。

　　　　｜警察查封另一家名為DMG的融資公司59家辦事處，引爆數千客戶抗議警方，示威者認為此舉讓他們的投資血本無歸。52名傳銷首腦遭判刑入獄。971121